Издание РБК рассказало о схеме перевода денег из России боевикам так называемой «Донецкой народной республики».

Об этом говорится в материале издания от 7 апреля.

Получение ДНР денег организовано по специальной схеме, в которой задействованы российские компании. Денежный перевод осуществляется через систему «Анелик», которая принадлежит российскому банку «Анелик.РУ».

Система якобы работает с 31 марта.

«Пока система работает в тестовом режиме. В скором времени можно будет получать денежные переводы из стран СНГ»,‒ пояснила так называемая «замминистра финансов ДНР» Оксана Таран.

Максимальная сумма ‒ 15 тыс. руб., комиссия ‒ 2% от суммы.

В качестве места получения платежа отправитель должен указывать не Донецк, а офис компании ООО «Банкоматика» в Ростове-на-Дону, отмечается в инструкции по отправке из России.

Через час после отправки денег из России наличные можно получить в одном из отделений «банка» ДНР.

Компания «Банкоматика», получив поручение на перевод, сообщает о нем в «банк» ДНР и просит выдать определенную сумму конкретному человеку.

На сайте «минфина ДНР» был размещен список пунктов отправки переводов в Москве и 56 регионах. Некоторые адреса пунктов в Москве (всего их 35) совпадают с адресами отделений Промсвязьбанка и Транскапиталбанка, в которых расположены точки системы переводов «Анелик».

При этом представители компаний «Банкоматика» и «Анелик» описанную схему не подтвердили.

Системой денежных переводов «Анелик» управляет российский банк «Анелик. РУ», который является стопроцентной «дочкой» одного из крупнейших банков Ливана «CreditBank S.A.L.» (основные владельцы ‒ Тарек Джозеф Халифе (48,51%) и Шамма Хассан Суккар (почти 19%).

В ноябре 2014 года украинские власти отключили оккупированные территории на Донбассе от финансовой системы Украины.