Как сообщают в пресс-службе финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС), оперативные подразделения в конце августа ликвидировали наибольший по масштабам деятельности межрегиональный конвертационный центр. Объемы проведенных средств – почти 5 млрд грн в течение 2012–2014 годов. Участники преступной группировки для прикрытия незаконных финансовых операций зарегистрировали и приобрели более 100 транзитно-конвертационных предприятий в Харьковской, Днепропетровской, Киевской областях и Киеве. При раскрытии преступной схемы, как отмечают налоговики, на банковские счета этих субъектов хозяйствования перечислялись средства предприятий реального сектора экономики из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Киевской областей, а также столицы. Через некоторое время средства переводились в наличные деньги и возвращались заказчику за вознаграждение в размере 7–8%. Возможный объем убытков бюджета по НДС – около 900 млн грн. Сотрудниками ГФС уже наложен арест на 9 текущих счетов предприятий, входящих в «конверт», проведено 9 обысков в офисах, банках и помещениях организаторов. Во время следственных мероприятий изъяты печати предприятий конвертационной группы и компании-нерезидента, 1,3 млн грн наличных, документы и черновая бухгалтерия транзитных фирм.
