РУС. | УКР.

пятница, 9 декабря
  • Лайм
  • Экономика
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.77
Экономика

Новости

9 декабря

Все новости
Загрузка...
Загрузка...
Киноафиша кинотеатра Imax

Новости партнеров

Загрузка...

Avtosale.ua- большой выбор лучших авто.
Самые свежие новости Украины на UKR.NET.
Киноафиша Imax на KINOafisha.ua.
Погода в городах Украины на Sinoptik.ua.

Журналисты рассказали о масштабных махинациях киевского таможенника

После публикации украинскими топ-чиновниками электронных деклараций журналисты занялись подробным анализом источников их крупных доходов.

Главком обратил внимание на исполняющего обязанности руководителя Киевской городской таможни и по совместительству начальника таможенного поста «Столичный» Сергея Тупальського.

По информации издания, "инструментом для монетизации должности" Сергея Тупальського является таможенно-брокерская компания ООО «Триумф-СВ», которую он основал в 2010 году вместе с родным братом Александром.

Так, журналисты установили, что в ООО «Триумф-СВ», зарегистрированном в Киеве на массиве Виноградарь, работает только один человек, а уставный фонд фирмы составляет всего лишь 100 гривен. СМИ обратили внимание, что через эту контору происходит оформление значительной части грузов на посту «Столичный». Так, до августа 2015 года, когда Тупальський начал работать здесь, через «Триумф-СВ» на «Столичном» было оформлено лишь 86 деклараций, а с августа 2015 года по январь 2016 – уже 269.

Расследователи обнаружили, что схема сделок выглядит следующим образом: основными клиентами-импортерами «Триумф-СВ» являются пять ООО – «АСТП», «Интел-резерв», «Тэлбот», «Трикер», «Визард». В каждом из них, как и в «Триумфе», работает по одному человеку, кроме того, в одной из этих фирм нет корпоративного сайта. Все они сотрудничают с одинаковыми иностранными контрагентами-продавцами: Actifinance Sp. z o.o., Ukrprom - servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S. A.

Анализ деятельности этих фирм, пишет «Главком», свидетельствует о том, что речь идет о подставных компаниях-номиналах, которые объединяет лишь связь с ЧП «Триумф-СВ». Благодаря ему на этих пяти основных импортеров было оформлено в сумме около тысячи деклараций за период руководства Тупальським таможенными пунктами «Святошин» и «Столичный».

Автор напомнил, что об интересах Тупальського на таможне СМИ сообщали еще во времена его работы в СБУ. Тогда в круг интересов чиновника якобы входила Одесская таможня. После прихода туда так называемой «грузинской команды», «схемщики» перебрались в киевской таможне, через которую резко вырос поток импортных подержанных авто.

Издание пишет, что по данным оперативников, семейству Тупальських принадлежит еще целый ряд фирм. Это киевское ООО «Групп СВ», ЧП «Дагаз-СВ», что базируется в Ровно, ООО «Внешнеторговая компания «Евразия» из Ильичевска Одесской области. Обращается внимание, что у Сергея Тупальського довольно скромная декларация: за 2015 год он задекларировал лишь доходы от зарплаты (меньше 100 тысяч гривен), а его сбережения составляют 180 тысяч гривен. У супругов Тупальських также есть две квартиры размером 32,4 и 124,5 квадратных метра, и земельный участок общей площадью 1200 квадратных метров.

Журналисты программы «Гроші» встретились с Тупальським в элитной новостройке, в которой он живет. При общении, чиновник запрещал показывать сюжет, в котором разоблачили коррупцию на столичной таможне. В нем, в частности, говорилось о том, что «Триумф-СВ» только в этом году оформил почти 5 тысяч грузов, а через деятельность семейного бизнеса Тупальського государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЭкономикаНалоги Тема:
Теги:

Новости партнеров

Загрузка...