RU  UA  EN

пятница, 29 марта
  • НБУ:USD 38.90
  • НБУ:EUR 42.05
НБУ:USD  38.90
Общество

Помочь Вооружённым Силам Украины! Ссылка для переводов

Новости

29 марта

28 марта

Все новости

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 1 млрд грн

Министерство внутренних дел ликвидировало в Киеве конвертационный центр с оборотом 1 млрд грн. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Конвертцентр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 000 предприятиям реального сектора экономики. В схеме были задействованы банковское учреждение ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные»,– написал господин Аваков.

Глава МВД утверждает, что было проведено семь обысков, во время которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также четыре единицы оружия и боеприпасы. Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

Также установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того, разоблачены коррупционные связи организаторов конвертцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.