RU
UA
EN
Апостроф
пятница, 19 апреля
НБУ:USD 39.35
НБУ:EUR 41.90
НБУ:USD
39.35
Меню
Новости
Политика
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Киев
Здоровье
Апостроф TV
Лайм
Life
Помочь Вооружённым Силам Украины! Ссылка для переводов
Материалы с тегом "Госфинмониторинг"
27 ноября 2021
12:32
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины.
5 июня 2020
16:06
Против главы Госфинмониторинга Черкасского открыли дело по заявлению Дубинского
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась скрутками по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу.
20 мая 2020
15:51
Дубинский собрал доказательства по миллиардным хищениям на НДС через Госфинмониторинг
Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал схему по получению незаконного возмещения по НДС в 2019-2020, которая нанесла государству убытков на 79 млрд грн.
30 января 2017
16:21
Госфинмониторинг заблокировал более 420 млн грн за финансирование терроризма в Украине
Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014-го по декабрь 2016-го заблокировала средства, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств и финансированием терроризма (сепаратизма), на общую сумму в 9,7 млн долл, 1,0 млн рублей и 173,1 млн гривен.
29 июля 2015
22:46
Арестованы счета одного из судей времен Януковича
В банках Лихтенштейна и Латвии на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины и его жены арестованы 13,1 млн швейцарских франков.
17 февраля 2015
10:49
Госфинмониторинг заблокировал 200 млн грн на счетах ПАО «Донбассэнерго»
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 200 млн грн, перечисленных на счета ПАО «Донбассэнерго» государственной компанией «Энергорынок».
251086
199399
197740
85109
31095
15484
Новости
19 апреля
07:43
Израиль нанес ответные удары по территории Ирана
07:23
В России упал военный самолет, который бомбил Украину: фото и видео
06:49
Россия ударила по центру Днепра, есть попадание в пятиэтажку: все подробности
06:20
Молитва поможет найти пропажу: какой праздник 19 апреля и что нельзя делать в этот день
05:15
Как выглядела Почтовая площадь в Киеве в XIX веке: интересные архивные фото
04:16
В Британии нашли останки морского динозавра размером с 8-этажный дом
Все новости
Новини партнерів
