Меню

Помочь Вооружённым Силам Украины! Ссылка для переводов

Материалы с тегом "отмывание денег"

31 марта 2024

19:02

Хотел скрыть €265 тысяч: в Сербии задержан гражданин Украины

Сербскими правоохранительными органами на границе задержан гражданин Украины, пытавшийся скрыть крупную сумму денег.

19 января 2024

15:22

ЕС частично запретит наличные расчеты: какими будут новые правила

В четверг, 18 января, Европарламент вместе с представителями стран ЕС согласовали общие правила противодействия отмыванию денег, которые, в частности, предусматривают запрет наличных расчетов на сумму более 10 тыс.

9 августа 2023

13:48

Силовики пришли с обысками к экс-регионалу: в чем подозревают

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в среду, 9 августа, пришли с обысками к бывшему депутату от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по делу об отмывании более полумиллиарда гривен.

18 апреля 2022

14:11

Илья Кива засветился в деле об "отмывании" денег генерала РФ: фото и детали расследования

Российский генерал Валерий Капашин "отмывал" деньги из-за бизнес-партнеров государственного изменника Ильи Кивы от запрещенной партии ОПЗЖ в Полтавской области.

19 января 2021

17:33

Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского: что известно

Офис генпрокурора открыл дело против народного депутата Александра Дубинского.

21 сентября 2020

10:57

Крупнейшие банки мира уличили в "отмывании" триллионов долларов: в схеме засветился Манафорт

Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру.

3 апреля 2019

17:48

Суд в Украине принял резонансное решение по банку "Хрещатик"

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 об отмене ликвидации ПАО "КБ" Хрещатик".

27 марта 2019

10:26

Крупный банк признался в отмывании денег: подробности

Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

6 марта 2019

11:17

Известный банк подозревают в отмывании денег из России

Инвестфонд Hermitage обвинил Raiffeisen Bank International в отмывании выведенных из России денег криминального происхождения.

21 февраля 2019

11:15

В ЕС раскрыли масштабную схему отмывания денег из России

Во время масштабной акции в нескольких городах Баварии конфисковано денег и имущества на сумму около 40 млн евро.

24 сентября 2018

11:50

В Финляндии проходят десятки обысков по делу об отмывании российских денег

В Финляндии полиция проводит десятки обысков в фирмах, предположительно связанных с Россией.

10 сентября 2018

11:14

Financial Times узнала о планах ЕС ужесточить борьбу с отмыванием денег

Европейская комиссия (ЕК) намерена предоставить банковскому регулятору ЕС - Европейской банковской ассоциации - дополнительные ресурсы для более эффективной борьбы с отмыванием незаконных денег.

28 июня 2018

16:47

Украинский банк оштрафовали на миллионы гривен: названа причина

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности.

28 марта 2018

12:21

В Европе у банка украинских владельцев отобрали лицензию из-за отмывания средств

Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию эстонского Versobank украинских бизнесменов, совладельцев холдинга "Алеф" Вадима Ермолаева и Станислава Виленского.

27 февраля 2018

18:29

Журналисты рассказали про отмывание денег западными фирмами для окружения Путина

Российские счета датского банка Danske использовались членами семьи президента Российской Федерации Владимира Путина и сотрудниками ФСБ для отмывания денег через британские компании.

31 января 2018

12:37

В ЕС назвали два фактора, помогающих "вымывать" деньги из Украины

Отмыванию денег в Украине способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность, в частности фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

22 марта 2017

10:29

Нидерланды проверят банк ING на причастность к отмыванию денег

Власти Нидерландов проводят расследование в отношении банка ING по подозрению в причастности к отмыванию денег и коррупции.

09:43

Власти Великобритании отреагировали на скандал с отмыванием денег из РФ

Правоохранительные органы Великобритании изучат сведения о возможной причастности крупнейших банков страны к махинациям по отмыванию денег из России.

21 марта 2017

10:54

Британские банки помогли "отмыть" сотни миллионов "русских" денег – СМИ

Крупнейшие банки Великобритании могут быть причастны к махинациям по отмыванию около $740 млн происхождением из России.

25 ноября 2016

14:02

Испания объявила в розыск Фирташа

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Новости

19 апреля

00:07

Подрыв "Северных потоков": страховщики преподнесли России "сюрприз"

00:05

У Близнецов день силы, а у Весов - новых знакомств: гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака

18 апреля

23:45

Сотни тысяч мужчин пойдут по второму кругу: что ждет "липовых" инвалидов

23:17

Его история поразила весь мир: тяжелораненый воин, за которым более 1,5 года ухаживает отец, заговорил. Фото

22:55

Уехал воевать в Украину, остался без штанов: эпическая история русского оккупанта. Видео

22:20

Станут лучшими друзьями: эти породы собак лучше всего подружатся с кошками

Все новости

Новини партнерів

подняться наверх

Политика

Бизнес

Экономика

Общество

Апостроф TV

© 2014 – 2024 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал, политическая реклама – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: