МВД разоблачило коммерческую структуру, нанесшую госбанку 69 млн грн ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
«Работники Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины разоблачили коммерсантов, которые нанесли ущерб в размере 69 млн гривен одному из государственных банков»,‒ говорится в сообщении.
Работники Департамента установили, что в мае 2011 года банк открыл возобновляемую кредитную линию одной коммерческой структуре с лимитом 68 млн гривень.
Сообщается, что по договору этот кредит обеспечивался имущественными правами стратегического государственного предприятия. Однако, вопреки требованиям договора залога, должностные лица фирмы изменили банковские реквизиты и утаили от банка факт получения от государственного предприятия 64 миллионов гривен, не вернув их банку в счет кредитных обязательств.
«19 марта 2015 года в городах Харьков, Львов и Киев по месту жительства фигурантов и в их офисах проведено более двадцати обысков, во время которых изъято финансово-бухгалтерскую документацию предприятий, задействованных в схеме вывода средств и которая подтверждает преступную деятельность фигурантов»,‒ отмечается в сообщении.
Расследование продолжается.
Напомним, СБУ совместно со службой внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины разоблачила и прекратила преступную схему вымогательства взяток работниками таможенных постов «Одесса-порт» и «Ильичевск» Одесской таможни ГФС Украины.
