Співробітники ФСБ протягом 2011-2014 роках вивели з Росії 22,3 млрд дол через Молдову.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на молдовських чиновників.
Російські компанії брали фіктивні позики у офшорних компаній, які зареєстровані в Британії. Поручителями даних позик виступали громадяни Молдови. Зокрема, в даній схемі був задіяний молдавський бізнесмен В'ячеслав Платон. У свою чергу, його дружина заявила агентству, що її чоловік не замішаний ні в яких протизаконних діях. У МВС Росії відмовилися коментувати інформацію щодо виведення коштів з РФ через Молдову.
Молдавські чиновники вважають, що Кремль міг використовувати частина виведених коштів для просування державних інтересів Росії. Уряд Молдови не називає точну кількість протиправних дій і дату початку розслідування, але зазначає, що у зазначеній схемі були задіяні не менше 25 молдовських чиновників. Також говориться, що один з офіцерів МВС Молдови був затриманий і допитаний 35 разів.
Відомо, що у схемі з виведення коштів були задіяні більше 100 російських компаній і 21 фінансова організація РФ.
Як повідомляв "Апостроф", нещодавно Кишинів заявив, що молдовських чиновників принижують російські спецслужби при візиті в РФ.
