RU  UA  EN

вторник, 10 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Игорный бизнес и деньги из ОРДЛО: о семейном бизнесе Евгения Шевцова и Алены Дегрик

Евгений Шевцов готовится к повышению по службе

Евгений Шевцов готовится к повышению по службе Фото: bzns.media

2 сентября Кабмин ликвидировал департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. На этом хорошие новости для бизнеса пока заканчиваются. Вместо департамента создают целый ряд новых органов —Управление стратегических разработок и анализа (УСРА), Службу финансовых расследований и тд. Открытым остается вопрос, в чем качественное отличие от того, что было, и не окажутся ли в новых органах старые кадры? Подробней - в нашем в материале.

По данным юриста Маси Найема, в числе претендентов на повышение в новых структурах Евгений Шевцов — заместитель главы ликвидированного департамента и фигурант многочисленных журналистских расследований, который согласно публикациям в СМИ, может быть даже тесно связан с незаконным вУкраине игорном бизнесе и отмывании денег в России и на оккупированных территориях Украины.

"У меня есть инсайд, что хорошая новость для бизнеса вскоре начнет плохо пахнуть. Сегодня экономическое подразделение в Национальной полиции ликвидировали. Среди коллег в нашей компании, да и вообще на юридическом рынке нет ни одного, кто бы поставил под сомнение тот тезис, что это экономическое подразделение было самым беспредельным по отношению к бизнесу. Ликвидировали – хорошо. Но. Заместителем начальника управления является Евгений Шевцов. Сегодня Арсен Аваков сказал, что новый орган – "Служба финансовых расследований – станет аналитическим центром, привлечет лучшие кадры из всех ведомств". Это подтверждает мой инсайд, что в новый орган может перебежать Шевцов", – написал он.

Скандальный кандидат

Всеукраинскую известность Шевцов получил после конкурса на руководящие должности в Государственное бюро расследований в июле 2018 года. Он "прошел" на должность руководителя первого управления организации досудебных расследований. В кавычках, поскольку его фамилию внесли в заранее утвержденный список победителей, а голосование конкурсной комиссии фактически оказалось фикцией.

"Евгений Шевцов - руководитель первого управления организации досудебных расследований. Шевцов работает в полиции и в ГБР пытается пройти по квоте Авакова и Купранца", - сообщила "Украинская правда", ссылаясь на документ, который попал к журналистам.

Параллельно с тем Шевцов проходил конкурс на должность руководителя управления оперативных разработок.

В обоих случаях его кандидатуру поддерживала член комиссии Наталья Бернацкая, тогда заместитель министра юстиции. Как выяснили расследователи Bihus.info, поддерживала вопреки тому, что не посетила ни одного собеседования с кандидатом.

"Заместитель Министра юстиции Наталья Бернацька входит в наружной Конкурсной комиссии Государственного бюро расследований. Она дважды голосовала за назначение в ГБР Евгения Шевцова. В то же время предприятие жены Евгения Шевцова, в котором тот работал коммерческим директором, платило юрфирме Руслана Бернацкого, мужа представительницы Конкурсной комиссии по юричний аудит", - говорится в расследовании Bihus.info.

Отвечая на вопросы журналистов об очевидном конфликте интересов, Бернацкая заверяла, что о бизнесе Шевцовых слышит впервые.

Кроме того, накануне голосования активисты "Автомайдана" также проанализировали всех претендентов и раздали им так называемые метки риска: Шевцов получил желтую, так как у активистов возникли вопросы к прозрачности его декларации и происхождению собственности.

Из имущества только "ролекс" и оружие

В органах Шевцов человек не новый, работал с 2007 до 2016 года. Вернулся в августе 2017 года, после назначения на должность замначальника Главного управления Национальной полиции Украины.

Судя по декларациям, супруге Шевцов обязан буквально всем. Из своего у него только Volkswagen Passat (2017 года), швейцарский "ролекс" и охотничье ружье от немецкой компании Merkel Jagd. Из незадекларированного — пистолеты ПМР (2008) и ФОРТ12Р (2002). Зато на жену, Алену Шевцову (в девичестве Дегрик) оформлены две квартиры и нежилая недвижимость в Киеве (общая площадь 744 кв м), земельный участок и дом в Бориспольском районе столицы, а также Range Rover VOGUE 2016 года выпуска. В Украине цены на него стартуют от 3,7 млн грн. В декларациях в разные годы присутствовали также Range Rover (2013 года) и Mercedes-Benz GL350 (2015 года). На банковских счетах в 2018 году семья хранила почти 18 млн грн и 15 тыс. долларов. Стоимость недвижимого имущества активисты проекта Просуд оценили в 3 с лишним млн грн.

Королева Елизавета Вторая на Range Rover VOGUE во время торжественного парада Фото: gettyimages.com

Онлайн-казино, ДНР и "отмытые" в России миллионы?

Перед тем как занять должность в департаменте защиты экономики Нацполиции, Шевцов работал на свою супругу. "В 2016-2017 годах он работал коммерческим директором предприятия "Финансовая компания "Леогейминг Пей", которая принадлежит Алене Шевцовой (девичья фамилия – Дегрик). Официально это предприятие принимает оплаты за компьютерные онлайн-игры вроде World of Tanks или World of Warships", - сообщает "24 канал".

Еще в 2015 году ТСН проводила расследование по факту вывода средств из ЛНР/ДНР в Украину через платежные системы ООО "Инвест пей" и ФК "Леогейминг Пей". В октябре 2017 года на счета ФК "Леогейминг пей" и "Леогейминг" был наложен арест, однако уже через день был снят. Обнародовал информацию на тот момент журналист, а ныне нардеп Александр Дубинский, который позже данные удалил.

В июле 2018 года "Наші гроші" писали об уголовном производстве, в котором фигурировали Алена Дегрик и Евгений Швиндлерман, — собственник компании "Пари-матч".

"Основные фигуранты указанного производства понятны: это основатель ООО "Пари-матч" (код 23504252) Евгений Швидлерман и основательница ООО "ФК Леогейминг пей" (код 39010283) Алена Шевцова (также известная как Дегрик и управляющий партнер юридической фирмы "LeoPartners"). Указанное уголовное производство после горячей осени вступило в фазу угасания. Перечисленные фирмы одна за другой снимают через суды аресты со своих счетов. А Алена Дегрик уже даже размещает рекламу своих знаний в области налогов, ввода и вывода капиталов. А рекламу "Пари матч" Швиндлермана обслуживают самые дорогие комики Украины по "95 квартала", крутя по одному из крупнейших телеканалов Украины", - отметили журналисты "Наші гроші".

Впрочем, как позже сообщила Шевцова, со ссылкой на письмо Генеральной прокуратуры Украины в ответ на ее запрос о том, причастна ли компания ТОВ "ФК "Леогейминг Пей" и Шевцова А.В. к уголовному производству №42017000000002925 от 14.09.2017, ни она, ни указанная компании там не фигурируют.

По версии следствия, под брендом "Пари-матч" работало виртуальное казино, которое выводило наличность "в направлении России и офшоров". Ежесуточно могли "прокручивать" до 20 млн грн. То есть, каждый год компании могли легализовать порядка 350 млн долларов США, полученных преступным путем.

В апреле 2019 суд дал ГБР доступ к вещам и банковским счетам еще одного юрлица, оформленного на Шевцова — ООО "Бизнес Ритейл Груп". Компанию якобы подозревают в отмывании денег: с 2011 по 2018 годы фирма выводила наличные от запрещенных в Украине 1xbet, Leon и "Фаворит".

"Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 годов организовали преступную схему, которая заключается в переводе наличной форме денежных средств, полученных незаконным путем, вопреки Закону Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами "1xbet","Leon", "Фаворит", - говорится в судебном решении.

Как писал в журналистком расследовании Mind.ua, через ФК "Леогейминг Пей" Шевцовы также владели долей в платежной системе Tyme одиозного Игоря Мазепы. В свое время Алена Дегрик работала в его инвесткомпании Concorde Capital.

"Свет на структуру активов компании несколько проливает именно "РТК-2019". Эта компания, так же как и ООО "ОСМП", зарегистрирована в Чернигове по адресу ул. Авиаторов, 19. Ее владельцем является панамская "Деменс Лимитед", а руководителем – Гонзалез Хидальго Боливар. Сам он руководит ООО "Деюре Консалт", участником которого является белизский "Бьюлу Трейд Инк", присутствует в структуре собственности платежной системы "Лео" Алены Шевцовой (Дегрик)", - идет речь в публикации.

mind.ua

Окружение под стать

В бизнесе задействована и теща Евгения Шевцова Лилия Потоня. Она владеет долей в трех компаниях: 100% в МП "СЕВІ" (аренда недвижимости), 30% в ООО "Астерикс Протект" (покупка и продажа недвижимости), 50% в ООО "Бритиш Энтерпрайз" (продажа авто). Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняла близкого другаи кума Алены Дегрик Андрея Супранока в незаконном получении неопубликованных пресс-релизов с Business Wire, Marketwired и PR Newswire. Как указано в судебном иске, на этом Супранок и его Jaspen Capital заработали порядка 25 млн долл.

Преследование журналистов

Свой бизнес семья Шевцов пытается держать в тайне. После публикации серии журналистских материалов о семейном бизнесе Евгений Шевцов, по данным сразу нескольких собеседников издания, начал масштабную кампанию по зачистке информпространства от негатива и давлению на СМИ.

Шевцов хочет занимать руководящие должности в правоохранительных органах, оставаясь при этом вне поля зрения масс-медиа Фото: Апостроф / Коллаж

По неподтвержденной информации, он даже потратил крупную сумму (порядка 200 тыс. долл) чтобы снять с сайта Medium материал о его причастности к финансированию ЛНР/ДНР. Через общественную организацию "Журналисты против коррупции и произвола" подал целый список запросов на удаление из выдачи Google статей о себе и супруге.

В январе и мае 2019 года в доме и офисе руководителя журналистских расследований ACAB Дениса Иванова и его отца прошли обыски в связи с опубликованными в социальных сетях видео об автомобилях, недвижимости и ресторанах, принадлежащих его семье. Через день на пост Иванова отреагировало даже Посольство США в Украине.

Кроме того, авторы критических публикаций о Шевцове, его супруге или их семейном бизнесе непременно нарываются на судебный иск. Издание "Апостроф" в этом случае также не исключение. Ранее критические публикации о семье Шевцова-Дегрик удаляли журналист, а ныне нардеп Александр Дубинский, "Обозреватель", сайт "112 канал" и другие.

Стоит отметить, что годовой объем теневого игорного бизнеса в Украине превышает 1 млрд долларов. Год от года он растет. Украинская система правосудия позволяет им не только безнаказанно крышевать игорный бизнес, но еще и получать повышения по службе.

Однако, высшему руководству страны, следует учитывать, что потенциальное продвижение по службе Шевцова и других "отличившихся" силовиков актуализирует множество болезненных тем. Например, эффективность борьбы с коррупцией, успешность реформы правоохранительной системы, правильность кадровых назначений.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Бизнес

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Новости партнеров

Загрузка...