RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Игорный бизнес и деньги из ОРДЛО: о семейном бизнесе Евгения Шевцова и Алены Дегрик

Евгений Шевцов готовится к повышению по службе

Евгений Шевцов готовится к повышению по службе Фото: bzns.media

2 сентября Кабмин ликвидировал департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. На этом хорошие новости для бизнеса пока заканчиваются. Вместо департамента создают целый ряд новых органов —Управление стратегических разработок и анализа (УСРА), Службу финансовых расследований и тд. Открытым остается вопрос, в чем качественное отличие от того, что было, и не окажутся ли в новых органах старые кадры? Подробней - в нашем в материале.

По данным юриста Маси Найема, в числе претендентов на повышение в новых структурах Евгений Шевцов — заместитель главы ликвидированного департамента и фигурант многочисленных журналистских расследований, который согласно публикациям в СМИ, может быть тесно завязан на незаконном игорном бизнесе и отмывании денег в России и даже на оккупированных территориях Украины.

Скандальный кандидат

Всеукраинскую известность Шевцов получил после конкурса на руководящие должности в Государственное бюро расследований в июле 2018 года. Он «прошел» на должность руководителя первого управления организации досудебных расследований. В кавычках, поскольку его фамилию внесли в заранее утвержденный список победителей, а голосование конкурсной комиссии фактически оказалось фикцией. Параллельно с тем Шевцов проходил конкурс на должность руководителя управления оперативных разработок.

В обоих случаях его кандидатуру поддерживала член комиссии Наталья Бернацкая, тогда заместитель министра юстиции. Как выяснили расследователи Bihus.info, поддерживала вопреки тому, что не посетила ни одного собеседования с кандидатом. Предприятие жены Шевцоваплатило юрфирме Руслана Бернацкого, мужа Натальи из конкурсной комиссии, за юридический аудит. Отвечая на вопросы журналистов об очевидном конфликте интересов, Бернацкая заверяла, что о бизнесе Шевцовых слышит впервые.

Накануне «голосования» активисты «Автомайдана» проанализировали всех претендентов и раздали им так называемые метки риска. Шевцов получил желтую — у активистов возникли вопросы к прозрачности его декларации и происхождению собственности.

Из имущества только «ролекс» и оружие

В органах Шевцов человек не новый, работал с 2007 до 2016 года. Вернулся в августе 2017 года, после назначения на должность замначальника Главного управления Национальной полиции Украины.

Судя по декларациям, супруге Шевцов обязан буквально всем. Из своего у него только Volkswagen Passat (2017 года), швейцарский «ролекс» и охотничье ружье от немецкой компании Merkel Jagd. Из незадекларированного — пистолеты ПМР (2008) и ФОРТ12Р (2002). Зато на жену, Алену Шевцову (в девичестве Дегрик) оформлены две квартиры и нежилая недвижимость в Киеве (общая площадь 744 кв м), земельный участок и дом в Бориспольском районе столицы, а также Range Rover VOGUE 2016 года выпуска. В Украине цены на него стартуют от 3,7 млн грн. В декларациях в разные годы присутствовали также Range Rover (2013 года) и Mercedes-Benz GL350 (2015 года). На банковских счетах в 2018 году семья хранила почти 18 млн грн и 15 тыс. долларов.Стоимость недвижимого имущества активисты проекта Просудоценили в 3 с лишним млн грн.

Королева Елизавета Вторая на Range Rover VOGUE во время торжественного парада Фото: gettyimages.com

Онлайн-казино, ДНР и «отмытые» в России миллионы

Перед тем как занять должность в департаменте защиты экономики Нацполиции, Шевцов работал на свою супругу: был коммерческим директором ее предприятия «Финансовая компания «Леогейминг Пей». По информации Bihus.info, официально компания принимает оплату за компьютерные онлайн-игры вроде популярных World of Tanks или World of Warships. Однако фактически работает с запрещенными в Украине онлайн-казино.

Еще в 2015 году ТСН проводила расследование по факту вывода средств из ЛНР/ДНР в Украину через платежные системы ООО «Инвест пей» и ФК «Леогейминг Пей». В октябре 2017 года на счета ФК «Леогейминг пей» и «Леогейминг» был наложен арест, однако уже через день был снят.

В июле 2018 года «Наші гроші» писали об уголовном производстве, в котором фигурировали Алена Дегрик и Евгений Швиндлерман, — собственник известного «Пари-матч». По версии следствия, под брендом «Пари-матч» работало виртуальное казино, которое выводило наличность «в направлении России и офшоров». Выводить и обналичивать средства помогали финансовые посредники, в том числе в этом могли принимать участие и компании Алены Дегрик: ООО «Леогейминг», ООО «ФК Леогейминг пей», ООО «Пеймент солюшн», однако эта информация не подтверждена. Ежесуточно могли «прокручивали» до 20 млн грн. Каждый год легализовали порядка 350 млн долларов США, полученных преступным путем.

В апреле 2019 суд дал ГБР доступ к вещам и банковским счетам еще одного юрлица, оформленного на Шевцова — ООО «Бизнес Ритейл Груп». Компанию якобы подозревают в отмывании денег: с 2011 по 2018 годы фирма выводила наличные от запрещенных в Украине 1xbet, Leon и «Фаворит».

Как писал в журналистком расследовании Mind.ua, через ФК «Леогейминг Пей» Шевцовы также владели долей в платежной системе Tyme одиозного Игоря Мазепы. В свое время Алена Дегрик работала в его инвесткомпании Concorde Capital.

Окружение под стать

В бизнесе задействована и теща Евгения Шевцова Лилия Потоня. Она владеет долей в трех компаниях: 100% в МП «СЕВІ» (аренда недвижимости), 30% в ООО «Астерикс Протект» (покупка и продажа недвижимости), 50% в ООО «Бритиш Энтерпрайз» (продажа авто). Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняла близкого другаи кума Алены Дегрик Андрея Супранока в незаконном получении неопубликованных пресс-релизов с Business Wire, Marketwired и PR Newswire. Инсайды он использовал для спекуляций на рынке ценных бумаг. Как указано в судебном иске, на этом Супранок и его Jaspen Capital заработали порядка 25 млн долл.

Преследование журналистов

Сдач по всему, бизнес семьи Шевцов пытается держать в тайне. Он хочет занимать руководящие должности в правоохранительных органах, оставаясь при этом вне поля зрения масс-медиа. Но, к его сожалению, так не бывает. После публикации серии журналистских материалов о семейном бизнесе Евгений Шевцов, по словам собеседника издания, начал масштабную кампанию по зачистке информпространства от негатива и давлению на СМИ.

Шевцов хочет занимать руководящие должности в правоохранительных органах, оставаясь при этом вне поля зрения масс-медиа Фото: Апостроф / Коллаж

По слухам, он потратил очень крупную сумму, порядка 200 тыс. долл. чтобы снять с сайта Medium материал о его причастности к финансированию ЛНР/ДНР. Через общественную организацию «Журналисты против коррупции и произвола» подал целый списокзапросов на удаление из выдачи Google статей о себе и супруге.

В январе и мае 2019 года в доме и офисе руководителя журналистских расследований ACAB Дениса Иванова и его отца прошли обыски в связи с опубликованными в социальных сетях видео об автомобилях, недвижимости и ресторанах, принадлежащих семье. Через деньна пост Иванова отреагировало даже Посольство США в Украине.

Кроме того, авторы критических публикаций о Шевцове, его супруге или их семейном бизнесе непременно нарываются на судебный иск, издание «Апостроф» в этом случае также не исключение. Ранее критические публикации о семье Шевцова-Дегрик удаляли журналист, а ныне нардеп Александр Дубинский, «Обозреватель», сайт «112 канал» и другие СМИ.

Стоит отметить, что годовой объем теневого игорного бизнеса в Украине превышает 1 млрд долларов. Год от года он растет — под надежной защитой силовиков. Украинская система правосудия позволяет им не только безнаказанно крышевать игорный бизнес, но еще и получать повышения по службе.

Однако, высшему руководству страны, следует учитывать, что потенциальное продвижение по службе Шевцова и других «отличившихся» силовиков актуализирует множество болезненных тем. Например, эффективность борьбы с коррупцией, успешность реформы правоохранительной системы, правильность кадровых назначений. Напомним, Арсену Авакову сохранили кресло министра МВД с формулировкой «под личную ответственность Зеленского». Сохранить в структуре ведомства, не говоря уж о повышениях, Шевцова и других «оборотней» — худшее, что он может сделать.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Бизнес

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новости партнеров

Загрузка...