Директор Офиса по управлению рисками и комплаенсу АО "Укрзализныця" Елену Ковалеву в ближайшее время может сменить Юлий Щукин, экс-член наблюдательного совета ликвидированного банка "Надра".
Об этом пишет издание "Факты" со ссылкой на источник в "Укрзализныци".
Так, 27 июля Елена Ковалева, проработавшая в должности директора этого Офиса около полугода, уволена с должности. На прошлой неделе наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрел и согласовал назначение на руководителя по комплаенсу Юлия Щукина. Пока окончательного назначения его директором Офиса еще не произошло.
На сайте УЗ директором Офиса значилась Елена Ковалева. По формулировкам на сайте, Офис по управлению рисками и комплаенсу состоит из 3 функциональных направлений: управление рисками, комплаенса и антикоррупционной деятельности.
Согласно на Kreston Ukraine, Юлий Щукин имеет многолетний опыт работы в аудиторских компаниях, украинских и международных банках и финансовых учреждениях (через поисковики значится до сих пор в Kreston как директор по аудиту, но на главной странице на этом посту указан другой человек).
Он также член правления Института внутренних аудиторов Украины. Но наиболее известен как менеджер структур Дмитрия Фирташа - является экс-членом набсовета ликвидированного ПАО "Коммерческий банк "Надра". В "Надра", владельцем которых был олигарх Дмитрий Фирташ, Юлия Щукина, который был членом Наблюдательного совета вместе с гендиректором Group DF Борисом Краснянским, назначили в 2012 году. В СМИ указывали, что Щукин в банке был представителем ООО "Групп ДФ Интернешнл Юкрейн".
Из-за деятельности в ликвидированных "Надрах" Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию Юлия Щукина. В 2019 он подавал свою кандидатуру на должность члена Наблюдательного совета в государственные банки. Кандидаты на эти должности рассматривались народными депутатами на отдельном заседании Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности ВРУ. НБУ направил в депутатский комитет ответное письмо, где указано, что Юлий Щукин имеет небезупречную деловую репутацию, чтобы занимать должности члена Наблюдательного совета в госбанках. Такой вывод Нацбанк сделал из-за его деятельности в ликвидированном банке "Надра". На заседании Щукин объяснил, что не соглашается с таким выводом банковского регулятора, так как цитата: "Банк Надра" был нежизнеспособным еще со времени введения временной администрации в 2009 году, что было вызвано, в частности, рисковой деятельностью предыдущего менеджмента во главе с господином Гиленко".
РБК-Украина пришла к выводу, что причиной ликвидации "Надр" (началась в 2015, когда банк повторно был признан неплатежеспособным), стали не только события 2008-2009: "На дно "Надра" отправила команда членов правления, собранная Дмитрием Фирташом в 2012 году... при новой команде методы работы остались те же: банк получал помощь от НБУ, которая пропала неизвестно куда. По данным американского FinCEN, якобы за счет стабилизационного кредита НБУ в "Надрах" была профинансирована покупка структурами Фирташа акций Запорожского титано-магниевого комбината через вывод денег на кипрскую компанию. Как отмечал НБУ, последний владелец Дмитрий Фирташ "не смог достаточно капитализировать банк".
