В Украине активы одного из российских олигархов на общую сумму 2 миллиарда гривен попали под арест из-за вероятных махинаций одного из украинских финучреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.
В БЭБ отметили, что арестованы товарные знаки на миллиарды гривен, принадлежащие кипрской компании. Согласно расследованию, украинский банк использовал оффшорную компанию при выводе активов за границу.
Следствие установило, что торговые знаки когда-то принадлежали материнскому российскому банку, однако в 2021 году для использования условий льготного налогообложения они были переоформлены на кипрского нерезидента.
"Украинский банк, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными владельцами, среди которых известен российский олигарх", - говорится в сообщении.
В ведомстве не называют ни имени бизнесмена, ни арестованные "товарные знаки".
СМИ пишут, что это может быть гражданин России Михаил Фридман. Против него в Украине были введены санкции. Он является одним из основных акционеров финучреждения "Альфа-банк Украина".
По классификации Национального банка Украины "Альфа-банк Украина" не входит в группу российских банков, но известно, что российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен - его мажоритарные акционеры.
Ранее МИД Британии объявил санкции против "Альфа-Банка Россия". Однако "Альфа-Банк Украина" является отдельным юридическим лицом, не подпадающим под санкции.
Читайте также: Война бьет по экономике: грозит ли Украине "банкопад"
Из открытых источников известно, что Фридман – уроженец Львова с гражданством России и Израиля. Он является совладельцем и главой наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп".
Фридман - долларовый миллиардер, его состояние оценивается в около 15 млрд долларов. Это позволяет входить в первую десятку российских богачей.
С февраля текущего года находится под международными санкциями как лицо, финансировавшее российские власти, ответственных за захват Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 6 октября Европейский Союз принял восьмой пакет санкций против страны-агрессора России.
