Сотрудники Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро "черных" наличных в рамках расследования уклонения от уплаты налогов компаниями-поставщиками продуктов для украинской армии.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Отмечается, что огромную сумму неучтенных наличных перевозила бухгалтер компании в багажнике авто.
При задержании происхождение денег женщина объяснить не смогла.
"Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мер. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в 2022-2023 годах компания поставила в адрес Министерства обороны продукты на 14,5 млрд грн с НДС. Должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по покупке и поставке продуктов питания с подконтрольными фирмами, имеющими признаки фиктивности.
Таким образом, за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС, что позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
БЭБ провело обыски в офисах группы компаний, по адресам проживания фигурантов и изъяло документы и черновую бухгалтерию.
Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 УК продолжается.
Напомним, ранее Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило растрату 5,3 млн грн при закупке беспилотных летательных аппаратов Полтавским городским советом. Бывшему директору и главному специалисту оборонного департамента сообщили о подозрении.
