Полиция рассекретила обманную схему мошенников, которые проводили незаконные финансовые операции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как установило следствие, группа из шести участников (от 25 до 45 лет) создала финансовую пирамиду. Организатором выступал гражданин РФ и привлек сообщников из Украины. Каждый из них соблюдал свою роль: директора, менеджеров и бухгалтера.
Они покупали несуществующие ценные бумаги. Так мошенники создали в Украине псевдоинвесторское финансовое учреждение без разрешительных документов и лицензий. Далее они привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги.
В фейковом личном кабинете каждого клиента они показывали якобы рост акций и увеличение их прибыли.
Во время обысков в их офисе полицейские обнаружили и изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Все это направили на экспертизу.
Следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении. Также сейчас устанавливают других участников незаконного бизнеса.
Как сообщал "Апостроф", в Украине мошенники взяли на вооружение новую схему грабежа - они блокируют и перевыпускают сим-карты украинцев, что позволяет снять деньги с их счетов.
