Оперативники СБУ разоблачили группу злоумышленников, которые вели преступную деятельность, связанную с отмыванием средств. Эти деньги они получили преступным путем на территории временно оккупированного Крымского полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба СБ Украины.
По предварительным данным, злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам из Л/ДНР, а также военнослужащим Российской Федерации. За счет такого бизнеса они получали миллионные прибыли.
Как выяснили оперативники СБУ, схема была организована руководством одного из крымских санаториев, который находится в Саках (ТОТ АР Крым). Известно ,что после аннексии полуострова Россией, владельцы санатория перерегистрировали его согласно законодательству РФ и подписали соответствующее соглашение Министерством обороны российской Федерации.
Ранее всё руководство санатория переехало в Киев. Однако, на временно оккупированной территории остался один лишь гендиректор санатория. Он является депутатом Сакского горсовета и вошел в него от одной из ключевых политических партий России.
Известно, что в консульство Украины, касательно смены гражданства, он не обращался.
Злоумышленники придумали незамысловатую "схему", чтобы руководство санатория, живя в Киеве, могло получать прибыль от этого незаконного бизнеса. Они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо на подконтрольной территории и назначили граждан Украины руководителями. На счета этой фирмы переводили средства из АРК Крым, которые в дальнейшем обналичивались в Украине.
Легализация средств осуществлялась путем покупки-продажи ценных бумаг.
В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов преступления, правоохранители изъяли:
— печатки, штампы и оттиски;
— документацию, электронные переписки с сообщниками с ТОТ АР Крым и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Ранее мы также сообщали о том, что СБУ в Ровенской области поймала "крота": сливал военные данные российской разведке.
