Государственное бюро расследований, объявив о подозрении, задержало бывших руководителей Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб на более 56 миллионов гривен
Об этом сообщают работники ДБР.
Отмечается, что в 2020 году тогдашняя руководительница областной налоговой подстрекала своих подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег, которых она объединила в преступную организацию. В течение 2020-2023 годов должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.
«Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ «О создании аналитической группы» в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных "клиентов"», - отмечают в ГБР.
«Помощь» только одному предприятию из категории рискованных обошлась государству в 56 миллионов гривен.
Налоговики, по данным бюро расследований, умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без соответствующего пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.
Четырех человек удалось задержать в разных городах Украины, одна из фигуранток пыталась выехать из Украины: «В ходе оперативных мероприятий ГБР блокировало попытку побега и задержало чиновницу на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе страны».
Сейчас четырем задержанным сообщено о подозрении в использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 УК Украины). Бывшая руководительница ГНС в Днепропетровской области получила подозрение еще и в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины).
«Также осуществляются мероприятия для установления других членов преступной организации. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества», - добавляют в ГБР.
Ранее «Апостроф» писал, что работники Государственного бюро расследований задержали командира воинской части в Днепропетровской области из-за превышения власти и служебных полномочий.
