В службе безопасности Украины сообщили о том, что в Одессе задержан гражданин России, которого подозревают в том, что он незаконно выводил из страны миллионы долларов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении отмечается, что задержанный разработал механизм проведения фиксированных финансово-хозяйственных операций, с его помощью он аккумулировал средства, осуществлял их транзит и вывод. Ежемесячный оборот составлял около двух миллионов долларов, всего же преступник вывел из Украины около 16 миллионов долларов.
Преступные действия россиянина задокументировали оперативники. Махинаторв поймали, когда он перевозил 210 тысяч долларов наличными. У задержанного изъяли оргтехнику, документы, печти иностранных банков и офшоров.
Ведутся следственные действия.
Фото задержанного опубликовало российское издание Life.
Фото Life
Также в СБУ показали деньги, найденные у задержанного.
И его паспорт:
Фото пресс-службы СБУ
Как сообщал "Апостроф", недавно под Херсоном, в городе Скадовске, СБУ задержали россиянина, в доме которого был тайник с оружием, а также нацистская и российская символика.
