В четверг, 11 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственная налоговая служба (ГНС) проводят масштабные обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком, против которого накануне ввели санкции.
Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на сотрудника в центральном офисе компании.
Обыски проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта. Уголовное производство начато по таким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
- ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
По данным СБУ, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.
"У нас маски-шоу во всех офисах, на заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", - заявил сотрудник Glusco.
Ресурс "НафтоРинок" пишет, что работники АЗС по адресу ул. Новоконстантиновская, 4в в Киеве, где проходят обыски, напуганы.
Кроме того, обыски проходят и на станции по адресу Луговая, 9.
В данное время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.
По словам источника, силовики изымают документацию и компьютеры. Также им разрешено изъятие "черной бухгалтерии". Правоохранители получили разрешение на доступ к журналам учета нефтепродуктов и другим документам.
Вскоре появились данные о причинах обысков.
Отмечают, что АЗС Glusco закрыты в Киеве и Харькове. Но станции продолжают работать в Житомире.
Как сообщал "Цензор", сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.
ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Компанией официально владеет швейцарская Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука.
Напомним, 29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.
Также 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.
19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
9 марта Служба безопасности Украины (СБУ) допросила народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
