Во вторник, 7 марта Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать IBOX Bank, а уже на следующий день помещение финучреждения посетили СБУ и Бюро экономической безопасности – они проводят обыски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Отмечается, что правоохранительные органы исследуют возможное участие банка в отмывании денег, полученных из игорного бизнеса. Эта ситуация могла быть причиной того, что Национальный банк вчера лишил IBOX Bank лицензии. Стоит отметить, что пока нет официальных комментариев по поводу обысков в офисах банка IBOX.
Читайте также: В Украине заработает обновленная система оплаты банковской картой: что изменится с 1 апреля
Напомним, причиной отзыва банковской лицензии и ликвидации IBOX Bank стало систематическое нарушение банком законодательных требований в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Однако Нацбанк подчеркнул, что каждый вкладчик банка получит возмещение в полном размере от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Стоит отметить, что ранее клиенты Monobank имели возможность пополнять свои карты без комиссии в терминалах IBOX Bank. Однако пользователям вчера вечером поступило сообщение с просьбой пользоваться другими каналами пополнения наличных денег.
Ранее мы писали, что силовики раскрыли схему хищений во время реконструкции Киевского зоопарка.
