Новости по тегу "Госфинмониторинг"

19 февраля 2025

В Украине возросло количество подозрительных финансовых операций

Экономика

27 ноября 2021

Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет

Экономика

5 июня 2020

Против главы Госфинмониторинга Черкасского открыли дело по заявлению Дубинского

Власть

20 мая 2020

Дубинский собрал доказательства по миллиардным хищениям на НДС через Госфинмониторинг

Власть

30 января 2017

Госфинмониторинг заблокировал более 420 млн грн за финансирование терроризма в Украине

Политика

29 июля 2015

Арестованы счета одного из судей времен Януковича

Экономика

17 февраля 2015

Госфинмониторинг заблокировал 200 млн грн на счетах ПАО «Донбассэнерго»

Энергетика

© 2014 – 2025 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал, политическая реклама – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.