Меню

Помочь Вооружённым Силам Украины! Ссылка для переводов

Материалы с тегом "отмывание денег" – страница 2

13 сентября 2016

18:26

В ГПУ сделали заявление по арестованным в Латвии деньгам украинских экс-чиновников

Возвращение в Украину арестованных в Латвии финансов украинских экс-чиновников станет предметом межправительственных переговоров, которые состоятся в Латвийской Республике 14 сентября.

14:45

Латвия изъяла в бюджет 50 млн "коррупционных денег" украинских чиновников

Латвийская сторона взыскала в государственный бюджет 50 млн евро средств бывших украинских чиновников, арестованные в рамках расследования об отмывании денег.

14 октября 2015

15:58

Ложкин подумывает над визитом в Австрию, где против него якобы завели дело

Глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин подумывает над поступившим предложением посетить столицу Австрии Вену, где ранее против него якобы было открыто дело об отмывании денег.

1

24 сентября 2015

19:43

Ложкин прокомментировал открытие против него дела в Австрии

Глава Администрации президента Борис Ложкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что в Австрии он фигурирует в уголовном деле по отмыванию денег.

17:04

Стало известно о деле в Австрии против главы Администрации Порошенко

Правоохранительные органы Австрии проводят расследование в отношении дела об отмывании денег, в котором фигурирует глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин.

5 августа 2015

13:33

Стало известно об уголовном расследовании против "Центрэнерго"

Государственная фискальная служба инициировала уголовное производство против энергокомпании "Центрэнерго".

5 июня 2015

17:28

Deutsche Bank проверяет информацию об отмывании в России $6 млрд

Deutsche Bank в рамках внутреннего расследования намерен провести расследование в России по подозрению в отмывании порядка $6 млрд.

23 мая 2015

08:45

Прокуратура раскрыла схему коррупции на госшахте

Прокуратура Донецкой области установила, что с 2014 года по март 2015 года исполняющий обязанности генерального директора ГП "Красноармейскуголь" заключая фиктивные договоры о покупке товаров, оказании услуг с различными обществами, завладел средствами государственного предприятия в особо крупных размерах.

13 марта 2015

22:55

ГФС подозревает работников отделений 12 банков в отмывании средств

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) отрабатывает причастность отдельных сотрудников отделений 12 банков к деятельности конвертационных центров, через которые прошло около 22 млрд грн в 2014 году и 2 млрд грн в 2015 году.

9 февраля 2015

16:34

НБУ начнет ликвидировать недобросовестные банки по ускоренной процедуре

В Украине вступил в действие закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре, сообщают в пресс-службе НБУ.

Новости

26 апреля

11:59

"Драконовские" паспортные правила для украинцев за рубежом: уклонистам закрыли все лазейки

11:55

Масштабы безумные: полковник ВСУ сравнил работу украинских и российских ИПСО

11:39

Вячеслав Узелков сообщил о выписке из больницы и рассказал о самочувствии после нескольких операций Lime

11:26

На Херсонщине пьяные оккупанты убили 10 человек и сожгли несколько домов: фото и все подробности

11:17

Весенний сезон открыт: в парке Спивоче открылась выставка цветов

11:05

Львовский ФК "Рух" Григория Козловского стал лауреатом премии УЕФА

Все новости

Новини партнерів

подняться наверх

Политика

Бизнес

Экономика

Общество

Апостроф TV

© 2014 – 2024 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал, политическая реклама – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: