RU
UA
EN
Апостроф
пятница, 29 марта
НБУ:USD 38.80
НБУ:EUR 42.00
НБУ:USD
38.80
Меню
Новости
Политика
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Киев
Здоровье
Апостроф TV
Лайм
Life
Помочь Вооружённым Силам Украины! Ссылка для переводов
Материалы с тегом "отмывание средств"
22 сентября 2022
12:39
Силовики пытаются захватить собственность австрийских предпринимателей в Украине - заявление компании
Бюро экономической безопасности во взаимодействии с Национальной полицией Украины пытаются захватить предприятия, принадлежащие австрийской компании Pulp Mill Holding, более 20 лет инвестирующей в украинскую экономику.
9 марта 2021
21:57
Дело на миллиард: американский экономист рассказал о расследовании ФБР против Коломойского
Введенные Соединенными Штатами Америки санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи является первым шагом, за которым будут следующие, поскольку в США расследуют ряд дел против бизнесмена.
24 декабря 2020
09:51
В Украине наложили арест на самую дорогую Lamborghini - стоит почти 23 млн: фото
В Украине в рамках уголовного производства наложили арест на Lamborghini Aventador SVJ Roadster, которую называют самой дорогой Lamborghini в Украине.
26 июня 2020
22:07
В Европе бывший депутат Верховной Рады получил тюремный срок: подробности
В пятницу, 26 июня, Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес приговор бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко, которого обвиняли в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему.
21 сентября 2016
18:22
Латвия пока не будет возвращать Украине "миллионы Арбузова"
Правоохранительные органы Латвии продолжают расследовать отмывание денег бывшим окружением украинского экс-президента Виктора Януковича, возвращение арестованных средств экс-чиновников в Украину пока не предусматривается.
10 августа 2016
11:46
В Италии закрывают "дочку" крупнейшего украинского банка за отмывание средств
Банк Италии 9 июля заявил о закрытии итальянского филиала латвийского AS PrivatBank, существенная доля акций которого принадлежит украинскому ПриватБанку, после обнаружения нарушения правил по отмыванию денег.
6 июня 2016
16:26
В Австрии зафиксирован бум подозрительных денег из Украины
Финансовые учреждения Австрии передали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины.
280017
225275
218579
201614
72035
68111
61520
Новости
29 марта
14:37
Борщ с грибами без мяса – вкусное блюдо постного меню: как его приготовить
Lime
14:35
"Черная полоса" посреди весны: астролог назвал главных неудачников апреля
14:15
В Румынии у границы с Украиной нашли обломки дрона
14:08
В Киеве с 1 апреля резко подорожает транспортная карта
13:48
Мистические ритуалы на Пасху: как гадать на любовь, суженого и богатство
13:43
Еда, которая старит: врач рассказала о самых вредных продуктах
Все новости
Новини партнерів