RU
UA
EN
Апостроф
воскресенье, 24 ноября
НБУ:USD 41.05
НБУ:EUR 42.85
НБУ:USD
41.05
Меню
Новости
Политика
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Киев
Здоровье
Апостроф TV
Лайм
Life
Материалы с тегом "отмывание средств"
18 июня 2024
18:59
Дело на 5 миллиардов: суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка - БЭБ
По материалам Бюро экономической безопасности, двух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 млрд гривен якобы для казино, взяли под стражу.
9 апреля 2024
14:22
На пути в ЕС необходимо осуществление реформ в борьбе с отмыванием средств, ликвидация схем с НДС - Василий Костюк
Вступление Украины в ЕС нуждается в комплексных реформах в различных сферах, включая и борьбу с отмыванием средств, потому что это считается в западном мире очень тяжким преступлением.
22 сентября 2022
12:39
Силовики пытаются захватить собственность австрийских предпринимателей в Украине - заявление компании
Бюро экономической безопасности во взаимодействии с Национальной полицией Украины пытаются захватить предприятия, принадлежащие австрийской компании Pulp Mill Holding, более 20 лет инвестирующей в украинскую экономику.
9 марта 2021
21:57
Дело на миллиард: американский экономист рассказал о расследовании ФБР против Коломойского
Введенные Соединенными Штатами Америки санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи является первым шагом, за которым будут следующие, поскольку в США расследуют ряд дел против бизнесмена.
24 декабря 2020
09:51
В Украине наложили арест на самую дорогую Lamborghini - стоит почти 23 млн: фото
В Украине в рамках уголовного производства наложили арест на Lamborghini Aventador SVJ Roadster, которую называют самой дорогой Lamborghini в Украине.
26 июня 2020
22:07
В Европе бывший депутат Верховной Рады получил тюремный срок: подробности
В пятницу, 26 июня, Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес приговор бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко, которого обвиняли в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему.
21 сентября 2016
18:22
Латвия пока не будет возвращать Украине "миллионы Арбузова"
Правоохранительные органы Латвии продолжают расследовать отмывание денег бывшим окружением украинского экс-президента Виктора Януковича, возвращение арестованных средств экс-чиновников в Украину пока не предусматривается.
10 августа 2016
11:46
В Италии закрывают "дочку" крупнейшего украинского банка за отмывание средств
Банк Италии 9 июля заявил о закрытии итальянского филиала латвийского AS PrivatBank, существенная доля акций которого принадлежит украинскому ПриватБанку, после обнаружения нарушения правил по отмыванию денег.
6 июня 2016
16:26
В Австрии зафиксирован бум подозрительных денег из Украины
Финансовые учреждения Австрии передали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины.
324436
318472
280017
225275
218579
201614
72035
68111
61520
Новости
24 ноября
21:08
В мире есть системы противовоздушной обороны, способные защищать от "Орешника" - Зеленский
20:52
В Дії появится опция получения и продления разрешений на владение оружием
20:30
В Адыгее БПЛА упал рядом с аэродромом "Ханская"
19:55
В понедельник в Украине будет действовать одна очередь отключений - Укрэнерго
19:31
В Великобритании в результате сильного шторма есть погибшие
18:54
Ракетный удар по Черниговщине: есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненый
Все новости
Новини партнерів
