Следствие по делу об возможном отмывании незаконных средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем, его окружением и бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом вышло на офшоры в Белизе.
Об этом сообщили информированные источники агентства Bloomberg.
Так, расследование затрагивает транзакцию со связанных с Януковичем счетов в Киргизии на имя Манафорта, которая прошла через офшор в этой центральноамериканской стране.
"Один из переводов Манафорту, по данным "амбарной книги", совпадает с инвойсом, который он подписал в 2009 году о продаже компьютеров на сумму $750 тысяч зарегистрированному в Белизе предприятию Neocom Systems Limited", - пишет агентство.
В комментарии агентству глава компании International Corporate Services, которая в 2007 году зарегистрировала Neocom, Даг Сингх рассказал, что "получает многочисленные запросы" от сотрудников Департамента финансовых расследований Белиза по делу об отмывании денег.
Правоохранители Белиза от комментариев отказались, а руководитель Neocom Евгений Касеев не отвечает на запросы правоохранителей.
В свою очередь, представители Манафорта заявили, что о такой транзакции им ничего не известно, а сам 68-летний политтехнолог не пожелал сотрудничать со следствем.
Напомним, ранее власти американского штата Нью-Йорк начали расследование относительно сделок по покупке недвижимости Полом Манафортом.
