В Украине разоблачили преступную организацию, которая создала сеть мошеннических колл-центров и обманула по меньшей мере 135 граждан Германии. Общая сумма ущерба превышает 4,3 миллиона евро.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Как фигуранты завладели средствами граждан Германии

По данным следствия, фигуранты представлялись брокерами или финансовыми консультантами. С помощью социальной инженерии, IP-телефонии и мессенджеров они убеждали людей вкладывать деньги в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты через фиктивные брокерские платформы.

После установления доверия злоумышленники помогали потерпевшим открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные счета. В некоторых случаях они получали доступ к онлайн-банкингу жертв.

В дальнейшем средства перемещались через банковские счета, криптовалютные биржи и транзитные кошельки, конвертировали и распределяли между участниками преступной организации.

Правоохранители установили 135 потерпевших граждан Германии. Нанесенный им ущерб составляет более 4,3 млн евро.

Как разоблачили мошенническую сеть

Расследование проводилось в рамках международной операции Trade совместно с правоохранительными органами Германии. Для координации действий была создана совместная следственная группа (JIT).

Первый этап сделки состоялся в августе 2026 года. В то время правоохранители провели 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях.

В сентябре следователи провели второй этап операции – 17 обысков в Киеве и Киевской области. Во время них изъяли около 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов, мобильные телефоны, аппаратные криптогаманцы, SIM-карты, компьютерную технику, документацию и другие доказательства.

По результатам операции задержали четырех участников преступной организации – организатора и трех исполнителей.

Какое наказание грозит фигурантам

Задержанным и еще одному их сообщнику поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал организатору и трем его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще один соорганизатор был помещен под домашний арест.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают всех причастных к сети и полный круг пострадавших.

Напомним, что в октябре в Украине впервые объявили подозрение за создание мошеннического колл-центра.