ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ», належне підприємцю Ігорю Мазепі та Кіпрському офшору, виступило заставодавцем колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Компанія внесла частину з 107 127 044,78 гривень застави, а потім просила їх повернути.
Водночас Державна податкова служби звинуватила ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ» у несплаті понад 18 млн грн податків, йдеться у судових документах, опублікованих в Реєстрі судових рішень.
Так, НАБУ звинувачує Коболєва у незаконній виплаті собі премії розміром 10 млн доларів. ВАКС наразі слухає цю справу по суті. До Коболєва, в межах провадження, була застосована міра запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 107 127 044,78 гривень.
Більшу частину коштів внесло ТОВ «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ». Згодом адвокати Коболєва стверджували, що ці кошти були зібрані за рахунок внесків людей і тому їх треба повернути.
"Зазначена юридична особа (ТОВ «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ»,- ред.) є інвестиційною компанією, що здійснює управління активами своїх клієнтів та забезпечує постійну ліквідність коштів своїх клієнтів. Внесені ТОВ «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ» грошові кошти у якості застави за ОСОБА_10 (Коболєв, - ред.) не є власністю фірми, а зібрані компанією, як внески від бажаючих осіб, для внесення застави за ОСОБА_10 . Разом з цим, відповідні внески робилися за умови повернення грошей клієнтам. На теперішній час до ТОВ «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ» надходять листи від фізичних та юридичних осіб з проханням повернути раніше надані їм грошові кошти, що збиралися для внесення застави за ОСОБА_10 . Загальна сума вимог клієнтів до ТОВ «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ» складає 44 220 000 гривень", - йдеться в Ухвалі суду у справі Коболєва з посиланням на заяви його адвокатів.
Водночас за даними з Київського окружного адмінсуду компанія-заставодавець Коболєва вдається до грубих податкових порушень, що, за даними ДПС, призвело до збитків бюджету України у розмірі понад 18 млн грн.
"...на підставі наказу Головного управління ДФС у м. Києві проведена планова виїзна документальна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД КЕПІТАЛ».
За результатами проведеної перевірки складено акт від 16.09.2019 №8/26-15-05-10 01/39018979 та встановлено порушення:
1. пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України, що призвело до заниження податок на доходи нерезидента з джерелом його походження з України на загальну суму 18 424 597 грн.", - йдеться в Ухвалі суду.
Додамо, що у справі Коболєва ВАКС не знайшов підстав повертати кошти ТОВ «КОНКОРД КОНСАЛТИНГ», що були внесені у якості застави за підозрюваного.
Нагадаємо, з грудня суд поклав нові обов'язки на ексголову "Нафтогазу" Коболєва і, серед іншого, заборонив йому покидати межі України.
