Вверховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №5067 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
За соответствующий документ проголосовало 243 парламентария при минимально необходимых 226, передает корреспондент А'.
Законопроект, внесенный в парламент Кабинетом министров, предусматривает изменения в Уголовный и процессуальный кодексы Украины.
Документ позволяет осуществлять финансовый мониторинг в отношении национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций. Также документ устанавливает «порог» для международных денежных переводов, предусматривает снятие пороговых сумм для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами. Кроме того, предусматривается исключение лиц, осуществляющих операции с наличными средствами на сумму свыше 150000 грн, из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями.
