Верховная рада приняла в целом законопроект №5067 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
За соответствующий документ проголосовало 232 парламентария при минимально необходимых 226, передает корреспондент А'.
По данным профильного комитета, к документу поступило более 100 правок, большинство из которых были учтены.
Законопроект, внесенный в парламент Кабинетом министров, предусматривает изменения в Уголовный и Процессуальный кодексы Украины.
Документ позволяет осуществлять финансовый мониторинг в отношении национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций. Также документ устанавливает «порог» для международных денежных переводов, предусматривает снятие пороговых сумм для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами.
