Сьогодні, 30 травня, прокуратура Одеської області повідомила про підозру і оголосила у розшук голову наглядової ради групи компаній Сергія Курченка, який підозрюється в створення злочинної організації та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації 800 000 тон нафтопродуктів.
Про це повідомила прес-служба прокуратури області.
Крім того, Курченко підозрюється у скоєнні ряду злочинів, серед яких створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом і т. п.
Крім того, складено повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до угод з паливом.
Всього в кримінальному провадженні поки статус підозрюваних і обвинувачених мають дев'ятнадцять осіб, серед них колишні керівники ВАТ "Одеський нафтопереробний завод", державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів, колишній керівник підконтрольної компанії і диспетчер цього підприємства.
Нагадаємо, в квітні 2017 року Служба безпеки України затримала важливого підозрюваного у справі Курченка.
