Державне бюро розслідувань, оголосивши про підозру, затримало колишніх керівників Державної податкової служби у Дніпропетровській області, що завдали державі збитків на понад 56 мільйонів гривень
Про це повідомляють працівники ДБР.
Зауважується, що у 2020 році тодішня керівниця обласної податкової підбурила своїх підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей, яких вона об’єднала в злочинну організацію. Протягом 2020-2023 років посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.
"Для прикриття оборудки організатор схеми видала наказ «Про створення аналітичної групи» у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних «клієнтів»", - зауважують в ДБР.
«Допомога» лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 мільйонів гривень.
Податківці, за даними бюро розслідувань, умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.
Чотирьох осіб вдалося затримати в різних містах України, одна з фігуранток намагалася виїхати з України: "В ході оперативних заходів ДБР блокувало спробу втечі та затримало посадовицю на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході країни".
Наразі чотирьом затриманим повідомлено про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України). Колишня керівниця ДПС у Дніпропетровській області отримала підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України).
"Також здійснюються заходи для встановлення інших членів злочинної організації. Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна", - додають в ДБР.
Раніше "Апостроф" писав, що працівники Державного бюро розслідувань затримали командира військової частини у Дніпропетровській області через перевищення влади та службових повноважень.
