Директор департаменту банковского надзора НБУ Катерина Рожкова рассказала о пропаже банка "Велес", у которого недавно была отозвана лицензия.
Об том она написала в своем блоге на "Экономической правде".
"Жил-был банк. Долго. С 1994 года. Как-то ловко переживал все нестабильности и кризисы, а в 2015 году даже легализовал структуру собственности. По данным на 27 октября 2015 года, банком владели Константин Бондарев - 32,6%, Ирина Гончарова - 33%, Александр Кандыба - 32,9%. Внешне могло показаться, что это обычный небольшой скромный банк. По словам акционеров и менеджмента, банк концентрировался на расчетном обслуживании клиентов, что хоть и не приносило большой прибыли, но зато обеспечивало стабильную работу. Клиенты, по словам менеджмента, расценивали банк как тихую гавань в периоды большой волатильности", — написала Рожкова.
При этом она отметила, что в сентябре 2015 года через банк пытались вывести из страны $460 млн по фиктивным документам.
"Тогда банк передал в НБУ документы резидента для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Заявленной целью был возврат долга. Когда мы начали проверку документов, оказалось, что все декларации поддельные. И источник денег, и прописка, и имущество. Нацбанк отправил в учреждение инспекционную проверку. Более глубокое изучение документов раскрыло настоящую картину "расчетного обслуживания". "Тихая гавань" оказалась "островом сокровищ". Оказывается, все операции сводились к тотальному нарушению всех норм и требований регулятора. Более 90% операций банка были направлены на обход законодательства для вывода капитала из Украины. Проверка показала, что объем таких операций за неполный год превысил $100 млн", — рассказала представительница НБУ.
После этого было принято решение о ликвидации "Велеса", однако выехавшие на место 11 декабря представители Фонда гарантирования вкладов просто не обнаружили банк.
"Полиция приехала — из банка вышло несколько человек. Один из них представился председателем правления. Он же и сообщил, что вчера "Велес" расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении. По документам в банке работало на тот момент всего три человека. Один из них разговаривал с полицией, двоих других — главного бухгалтера и главы наблюдательного совета — и след простыл. Они исчезли вместе с банком", — написала Рожкова, отметив, что в Украине "появилась новая модель банка — банк-фантом".
В свою очередь экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в Facebook заявил, что одним из собственников "Велеса" является экс-депутат "Батькивщины" Константин Бондарев.
"В партии "Батькивщина" случилась история, которая заставит ее лидеров отвечать на неприятные вопросы… В октябре на свет божий после трехмесячной работы возглавляемого мною Департамента были извлечены подлинные собственники банка — бывший депутат "Батькивщины" г-н Бондарев с партнерами. Бондарев, к слову, значится 22-м номером в парламентском списке партии. То есть он — второй на очереди к прохождению в парламент в случае если кто-то из нынешних депутатов по какой-то причине сложит мандат", — написал Антоненко.
Как сообщал "Апостроф", НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Велес" за осуществление рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
