Генпрокуратура завершила уголовное расследование по делу бизнес-партнера беглого президента Виктора Януковича - харьковского олигарха Сергея Курченко и вручила подозрение ряду лиц.
Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на слова источника в правоохранительных органах.
Так, подозрение получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко - ред.).
Всех вышеуказанных лиц подозревают в организации схемы по отмыванию 406 миллионов долларов под видом покупки-продажи активов медиа-группы UMH. Им предъявлено обвинение по двум статьям - отмывание доходов, полученных преступным путем (статья 209 Уголовного кодекса Украины) и содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (статья 256 УКУ).
Как выяснили правоохранители, Курченко в декабре 2012 году получил согласие бенефициаров UMH – Бориса Ложкина, Петра Порошенко и Григория Шверка на организацию данной схемы, а оформлением документов занялся Алексей Филатов.
"При этом все участники переговоров знали о незаконном происхождении средств, но были в доле, поэтому имели личную заинтересованность", - говорится в сообщении.
Как отметил собеседник из правоохранительных органов, в процессе расследования стало известно, что отмывание средств происходило с 2013 по 2017 года, то есть в том числе и после победы Революции достоинства.
"На протяжении 2013 года окружение Януковича через специально созданную компанию TriLado Enterprise перевело 246 млн долл компании Integrity International Limited, которой принадлежало 80,7% акций UMH. Кроме того, с помощью ТОВ "Ветэк Медиа Инвест" окружение Януковича с государственного "Укрэксимбанка" по поддельным документам получило 160 млн долл под залог активов UMH, 130 млн из которых поступили на счета Ложкина и его партнеров, а остальные 30 млн – на счета компаний Курченко. Последний платеж под видом завершения покупки-продажи UMH был осуществлен в 2017 году", - рассказал источник.
Как отмечается в государственном обвинении, Ложкин уже в должности главы АП продолжал помогать Курченко. Так, он помог снять арест на корпоративные права UMH, который был наложен после бегства команды Януковича в Россию. Таким образом, государственный "Укрэксимбанк" не смог провести отчуждение активов UMH в рамках погашения кредита, который был выдан компании.
"В ходе следствия выяснилось, что за эту услугу Ложкин получил от Курченко корпоративные права на ТОВ "Катапульта", которая, между тем, является собственником компании "Наше радио"", - сказал собеседник.
Согласно с обвинением, помимо легализации средств, участники схемы также планировали использовать подконтрольные СМИ для формирования общественного мнения накануне и во время проведения выборов в 2014 году и продвижений идей Кремля.
Детальней о том, кто стоит за объявленными Генеральной прокуратурой подозрениями ряду чиновников, и как это дело может сыграть свою роль в будущем.
