Сегодня, 30 мая, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении и объявила в розыск председателя наблюдательного совета группы компаний Сергея Курченко, который подозревается в создания преступной организации и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 000 тонн нефтепродуктов.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Кроме того, Курченко подозревается в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и т. п.
Кроме того, составлен сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастном к сделкам с топливом.
Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют девятнадцать человек, среди них бывшие руководители ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.
Напомним, в апреле 2017 года Служба безопасности Украины задержала важного подозреваемого по делу Курченко.
