Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине обнародовал обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в ряде финансовых преступлений. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Обвинение состоит из семи пунктов и касается сговора с целью банковского мошенничества и отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США.
В обвинительном заключении сказано, что с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.
Деркач пользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США. С их помощью он перевел номинальному владельцу кондоминиумов около 3,92 миллиона долларов с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Читайте также: Священника УПЦ МП надолго посадили в тюрьму - сливал позиции ВСУ: фото
Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 миллиона долларов наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные - положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг.
Как сообщал "Апостроф", в Украине раскрыли схему фальшивых "спецпропусков" - могли использовать ДРГ врага.
