Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн финансовой биржи, один из офисов которой находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время его обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 тысяч человек.
Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн ресурсов. Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex. ru", "binex. ua", "binex. kz". Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.
"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги", – рассказал Демедюк.
В Киеве оперативники киберполиции провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Там они обнаружили CRM-систему (с помощью которой осуществлялось администрирования, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тысяч часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику из офиса изъяли – она направлена на соответствующую экспертизу.
Начато уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Департамент киберполиции через каналы Интерпола сообщил правоохранительным органам стран, где располагались офисы мошенников, об обнаружении этой преступной группы.
"Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах, для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников", – сообщил Демедюк.
Как сообщал "Апостроф", количество украинцев в так называемых группах смерти в социальных сетях уменьшилось на 45%.
