Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении известному киевскому блоггеру Александру Слобоженко, чью компанию уличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Слобоженко привлек несколько человек, в том числе своих знакомых, к схеме получения незаконных доходов от работы в интернете.
"В 2020 году он основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал вебресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку. Компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) - рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно по индустрии «gambling» (рынок онлайн казино, азартных игр), «dating» (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), «betting» (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), «nutra» (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и т.д.", - заявили в БЭБ.
Слобоженко занимался общим управлением компании, а доверенное лицо – учетом полученных доходов, выдачей зарплаты сотрудникам и т.п.
"Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались. Кроме того, руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов, в том числе числе от предоставления услуг, путем обналичивания криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличность, которую получали в пунктах обмена валют", - заявили в БЭБ.
Доверенные лица Слобоженко регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Деньги переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали в доллары США.
"Таким образом руководитель компании, при пособничестве доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ на то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов", - говорится в сообщении.
Детективы арестовали 8 автомобилей блоггера среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице.
Раньше Слобоженко и небольшую компанию людей заметили на отдыхе на курортах Европы во время общей мобилизации и боев на фронте.
