Российские журналисты выяснили, что скандал с панамскими оффшорами, одними из фигурантов которого стали президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко, спровоцировали две оскорбленные сотрудницы панамской компании Mossack Fonseca.
Американский финансовый консультант и специалист по отмыванию денег Кеннет Райджок, в 1980-х и 1990-х годах занимавшийся этим для колумбийской наркомафии, рассказал, что о сгущении туч вокруг Mossack Fonseca стало ясно еще в 2007–2008 годах, передает "Газета.ру".
По его словам, тогда в теневом финансовом мире, связанном с офшорами, появилось сразу несколько человек, которые были готовы продать документы, связанные с финансовыми махинациями этой компании.
Райджок рассказал о двух известных ему источниках утечки.
"Первый из них — это женщина, секретарша одного из партнеров — основателей компании Рамона Фонсеки. У них был роман, который окончился довольно плачевно. В итоге дама собрала документы, к которым у нее был доступ, и выставила их практически на открытую продажу в панамской столице", — сказал он.
По мнению Райджока, часть этих документов могла попасть в руки американских правоохранительных органов.
"О документах было хорошо известно, так что спецслужбы США, которые следят за происходящим в офшорах, вряд ли могли пройти мимо этой информации.Это косвенно подтверждается тем, что в течение последующей пары лет американские власти провели целую серию арестов довольно крупных фигур из южноамериканского наркобизнеса", — сказал финансист.
Вторым источником утечек, по его словам, является супружеская чета, которая занимала менеджерские должности в Mossack Fonseca. Мужчина состоял в отделе управления частным капиталом, а его супруга — в контроле соответствия стандартам.
"По моим данным, и в этой истории ключевым персонажем стала женщина. Она плохо справлялась со своими обязанностями, и ее уволили. В отместку чета тоже решила собрать компрометирующие материалы на Mossack Fonseca и реализовать их", — рассказал Райджок.
Он не исключает, что архив утечек мог быть составлен человеком или организацией, преследующей свои бизнес-интересы.
"Панама — один из самых успешных офшоров в Западном полушарии, а Mossack Fonseca не самая крупная юридическая фирма в Панаме", — сказал финансист, подтвердив также, что американские спецслужбы ранее сотрудничали с Mossack Fonseca.
По словам Райджока, есть данные о том, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) использовало панамскую фирму в середине 1980-х годов для сокрытия финансовых потоков в рамках операции "Иран-контрас". Спецслужбы снабжали оружием Иран, воевавший в то время с Ираком. Полученные от этих тайных сделок деньги ЦРУ направляло повстанческим группам в Никарагуа, которые боролись с марксистскими боевыми отрядами в ходе гражданской войны.
"Помимо деятельности спецслужб много говорилось также о связях российской мафии с Mossack Fonseca и даже с центральными властями Панамы. Организованные преступные группировки в принципе имеют большое влияние в этой стране. Они активно ведут здесь дела и платят немало взяток, чтобы не быть выданными по договорам об экстрадиции. Мафия платит как раз за то, чтобы в Панаме не было документов, подтверждающих факт их преступной деятельности. Вина лежит не только на организованной преступности. Само законодательство Панамы фактически поддерживает схемы по отмыванию денег через местную финансовую систему", — сказал финансист.
Напомним, что так называемые "Панамские документы", в которых крылась информация о секретных счетах представителей мировой элиты, в том числе и Путина, оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)
Как сообщал "Апостроф", ранее в СМИ фигурировала информация о том, что расследование якобы финансировалось правительством США и известным американским финансистом и инвестором Джорджем Соросом.
