Сотрудники ФСБ в течение 2011-2014 годах вывели из России 22,3 млрд долл через Молдову.
О этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на молдавских чиновников.
Российские компании брали фиктивные займы у офшорных компаний, которые зарегистрированы в Британии. Поручителями данных займов выступали граждане Молдовы. В частности, в данной схеме был задействован молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. В свою очередь, его жена заявила агентству, что ее супруг не замешан ни в каких противозаконных действиях. В МВД России отказались комментировать информацию по поводу вывода средств из РФ через Молдову.
Молдавские чиновники полагают, что Кремль мог использовать часть из выведенных средств для продвижения государственных интересов России. Правительство Молдовы не называет точное количество противоправных действий и дату начала расследования, но отмечает, что в указанной схеме были задействованы не менее 25 молдавских чиновников. Также говорится, что один из офицеров МВД Молдовы был задержан и допрошен 35 раз.
Известно, что в схеме по выводу средств были задействованы более 100 российских компаний и 21 финансовая организация РФ.
Как сообщал "Апостроф", недавно Кишинев заявил, что молдавских чиновников унижают российские спецслужбы при визите в РФ.
