Издание РБК рассказало о схеме перевода денег из России боевикам так называемой "Донецкой народной республики".
Об этом говорится в материале издания от 7 апреля.
Получение ДНР денег организовано по специальной схеме, в которой задействованы российские компании. Денежный перевод осуществляется через систему "Анелик", которая принадлежит российскому банку "Анелик.РУ".
Система якобы работает с 31 марта.
"Пока система работает в тестовом режиме. В скором времени можно будет получать денежные переводы из стран СНГ",‒ пояснила так называемая "замминистра финансов ДНР" Оксана Таран.
Максимальная сумма ‒ 15 тыс. руб., комиссия ‒ 2% от суммы.
В качестве места получения платежа отправитель должен указывать не Донецк, а офис компании ООО "Банкоматика" в Ростове-на-Дону, отмечается в инструкции по отправке из России.
Через час после отправки денег из России наличные можно получить в одном из отделений "банка" ДНР.
Компания "Банкоматика", получив поручение на перевод, сообщает о нем в "банк" ДНР и просит выдать определенную сумму конкретному человеку.
На сайте "минфина ДНР" был размещен список пунктов отправки переводов в Москве и 56 регионах. Некоторые адреса пунктов в Москве (всего их 35) совпадают с адресами отделений Промсвязьбанка и Транскапиталбанка, в которых расположены точки системы переводов "Анелик".
При этом представители компаний "Банкоматика" и "Анелик" описанную схему не подтвердили.
Системой денежных переводов "Анелик" управляет российский банк "Анелик. РУ", который является стопроцентной "дочкой" одного из крупнейших банков Ливана "CreditBank S.A.L." (основные владельцы ‒ Тарек Джозеф Халифе (48,51%) и Шамма Хассан Суккар (почти 19%).
В ноябре 2014 года украинские власти отключили оккупированные территории на Донбассе от финансовой системы Украины.
