Уголовное дело относительно "бэк-офиса" национального перевозчика "Укрзализныця" передали в суд. Среди обвиняемых в масштабных коррупционных схемах стратегической государственной компании — бывший советник Офиса президента, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя департамента Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Как отмечается, прокуроры направили в суд обвинительный акт против организаторов так называемого "бэк-офиса" АО "Укрзализныця". Помимо экс-советника ОП, среди обвиняемых — известный предприниматель, а также еще два лица. В антикоррупционных ведомствах не называют имена подозреваемых.
Как установили следователи, они организовали масштабные схемы по завладению средствами госкомпании при закупках кабелей и трансформаторов, а также занимались легализацией доходов.
Закупка кабелей
В 2021-2022 годах нардеп и предприниматель при поддержке чиновников Укрзализныци создали схему, позволяющую подконтрольным компаниям побеждать в тендерах. Они снабжали кабельно-проводниковую продукцию по ценам, искусственно завышенным в несколько раз. В итоге общество понесло убытки более чем на 140 млн грн.
Закупка трансформаторов
В 2022 году организаторы устроили закупку силовых трансформаторов для нужд железной дороги. Цена была завышена почти вдвое, а конкурентов с более выгодными предложениями отстраняли от участия. В течение 2022-2024 годов это нанесло компании еще около 100 млн грн ущерба.
Легализация средств
С 2021 по 2023 год они отмывали деньги, полученные от коррупционных осхем. В частности, легализовали 12 млн грн, полученных от закупки кабельной продукции. Также более 173 млн грн, полученных незаконным путем, организатор потратил на приобретение элитной недвижимости — пентхаусов, квартир, домов и коммерческих помещений, которые оформляли на подконтрольных лиц.
Напомним, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты и расширил географию передвижения без необходимости получать отдельные разрешения бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемого в легализации средств, полученных преступным путем.
