Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть возможную причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к расследованию по делу "Мидас".
Об этом он сообщил в эфире программы "УП.Чат".
Во время разговора его спросили, фигурирует ли в материалах следствия сам Ермак или же лицо, обозначенное псевдонимом "руководитель ОП". Однако Кривонос отметил, что такие детали не комментируются на любом этапе расследования.
Отдельно журналист Михаил Ткач поинтересовался ролью Тимура Миндича, известного под кодовым именем "Карлсон", и тем, считается ли он ключевой фигурой схемы.
Кривонос уточнил, что в рамках производства "Карлсон" имеет статус соорганизатора преступной организации. Он призвал общественность доверять профессиональной работе детективов НАБУ и прокуроров САП, не поддаваться информационному давлению и дождаться официальных выводов.
По его словам, сейчас расследование находится на первом публичном этапе: после завершения негласной фазы были проведены обыски и задержания. Далее начнется финансовый блок расследования, который должен установить полный путь движения средств.
Кривонос пояснил, что в так называемом "бек-офисе" происходило большое количество транзакций. Детективы уже анализируют перемещение средств через государственные и частные банки, а также переводы за границу. Серьезную сложность создают операции с криптовалютой, которые активно использовали фигуранты.
Для качественной проработки этого этапа, подчеркнул директор НАБУ, необходима помощь иностранных правоохранительных органов, в том числе через создание совместных следственных групп. Важную роль играет и Госфинмониторинг, который отслеживает подозрительные финансовые операции и их связь с зарубежными юрисдикциями.
Кривонос подтвердил, что оперативным путем следствие установило движение примерно 100 миллионов долларов через офис. При этом он отметил, что итоговая сумма может оказаться значительно большей.
Дальнейший анализ изъятых документов и финансовых потоков, по его словам, позволит определить, куда именно направлялись средства, конвертировались ли они в недвижимость или другие активы и в каких странах могли быть размещены.
"Впереди сложная и кропотливая работа, которую следствию еще предстоит выполнить", — подытожил Кривонос.
Ранее мы сообщали, что бизнесмен Игорь Коломойский, находящийся под стражей, прокомментировал расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о коррупции в энергетическом секторе, где фигурирует бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.
