Прокуроры Одесской областной прокуратуры передали в суд дело бывшего начальника одного из управления миграционной службы в Одесской области, обвиняемого в незаконном обогащении более чем на 13 млн грн.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, он приобрел имущество, которое не могло объяснить официальными доходами. Чтобы это скрыть, использовал две подконтрольные фирмы – их документы и печати хранил у себя дома. Сначала он записал свое имущество на эту компанию. Впоследствии в состав учредителей ввели его мать, и она стала единоличной собственностью обоих предприятий.
«Затем часть активов вывели из компании и оформили на нее уже как на физическое лицо. В другой компании все имущество так и осталось — вместе с ней как владельцем. Таким образом он скрыл имущество от декларирования. Речь идет о квартирах, офисах, земельных участках, магазинах, гаражах в Белгород-Днестровском районе, а также о недвижимости в Одессе», — рассказали в прокуратуре.
Как сообщалось, в Закарпатье разоблачили участника преступного киберсиндиката, который был в розыске ФБР.
