Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет законность происхождения средств лиц и компаний, которые вносили многомиллионные залоги за фигурантов дела «Мидас». Среди плательщиков фигурирует, в частности, мебельная фирма «Вангар», созданная только в мае этого года с капиталом 1000 гривен, которая внесла залоги в 25 и 12 миллионов гривен.
Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос на заседании Временной следственной комиссии (ВСК).
По словам Семена Кривоноса, по этому поводу НАБУ направило ряд запросов в Государственную службу финансового мониторинга (Госфинмониторинг) и уже получило несколько ответов. Однако законность происхождения средств пока до конца не исследована.
«13.11 направили первый запрос в Финмон относительно исследования источника происхождения средств на внесение залогов в отношении 5 человек. 14.11 предоставлено дополнение... в ВАКС узнали, какие юридические лица внесли залог за фигурантов», – сообщил Кривонос.
Как сообщил директор НАБУ, залог вносили как физические лица, так и компании, среди которых была мебельная фирма «Вангар», основанная только в мае этого года и имеющая капитал 1000 гривен.
Глава Филипп Пронин из Госфинмониторинга заявил, что хотя все запросы от НАБУ находятся в обработке, его ведомство пока не смогло предоставить информацию об источнике происхождения этих средств.
Отвечая на вопрос о том, как было пропущено внесение залогов на суммы 25 и 12 миллионов гривен от мебельной фирмы, Пронин объяснил, что его служба не фиксирует подозрительных транзакций до их осуществления и проверяет происхождение средств уже после факта их внесения.
Глава ВСК Ярослав Железняк напомнил, что в целом за фигурантов было внесено четыре значительные суммы залогов, которые составили 51,6 млн, 95 млн, 25 млн и 12 млн гривен.
Также «Апостроф» сообщал, что представители Государственного бюро расследований (ГБР) в ходе расследования установили, что фигуранты операции НАБУ «Мидас» посещали центральное здание ГБР. Также установлено, с кем они общались и предмет разговора.
