Во Франции правоохранители вручили подозрение бывшему украинскому народному депутату, бенефициару банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго по уголовному делу о выводе более 500 млн грн.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram.
"Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ГБР вручено сообщение о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит", который находится в состоянии ликвидации", — сообщил Кравченко.
Продолжение после рекламыРЕКЛАМА
Жеваго инкриминируют создание и руководство противоправной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем. Его уже допросили в статусе подозреваемого.
.jpg)
Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной.
.jpg)
"Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания. Во время вручения подозрения он заявил о его необоснованности и политическом характере преследования. Мы к этому были готовы. Расследование продолжается", — добавил он.
.jpg)
Дело о растрате в банке "Финансы и Кредит"
По версии следствия, Жеваго в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банковского учреждения "Финансы и Кредит", а затем организовал и возглавил устойчивую иерархическую структуру из числа топ-менеджеров банка.
Они занимались системным выводом денег банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: в частности, заключали фиктивные кредитные и гарантийные обязательства по выводу и легализации финансов за границей.
Фактически речь шла об использовании денег банка, в частности, являвшихся собственностью вкладчиков и рефинансирования Нацбанка в частных интересах бенефициара. Совокупно убытки достигли 519 млн грн.
Ранее мы также писали, что в столице правоохранители обнаружили переплату за закупки у КП "Киевтеплоэнерго". Чиновнику сообщили о подозрении. Как показала экспертиза, сумма завышения стоимости товара достигла 530 тыс. грн, чем бюджету Киева был нанесен ущерб на соответствующую сумму.
