В Днепре ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, которые выманивали средства у жителей Европейского Союза под видом инвестиций в криптовалюту. В ходе международной спецоперации под названием «VENI, VIDI, VICI» правоохранители задержали 11 местных жителей.
Об этом сообщает генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
На данный момент установлено, что ущерб девяти потерпевшим из Латвии и Литвы составляет более 8 млн грн, однако во время обысков у подозреваемых изъяли наличные и активы на сумму более 21 млн грн.
«Как установило расследование, в течение года дельцы «заработали» на махинации не менее 1,2 млн долларов США незаконного дохода», - сообщают в СБУ.
Фигуранты действовали по схеме двойного обмана, пишет Кравченко. Сначала операторы предлагали иностранцам вложить деньги в криптовалюту, создавая в специальных приложениях иллюзию быстрой прибыли. Когда же обманутые люди пытались вывести свои средства, связь с ними прерывалась.
На втором этапе фигуранты снова связывались с жертвами под видом юристов и обещали помочь вернуть потерянные активы за определенную комиссию или страховой взнос.
Генеральный прокурор отметил, что для реализации схемы использовались современные технологии:
«Через удаленный доступ к гаджетам потерпевших им помогали открывать криптокошельки, создавали иллюзию роста прибыли в фиктивных приложениях и иногда даже возвращали небольшие суммы, чтобы убедить внести больше».
Полученные доходы участники организации конвертировали в криптовалюту и распределяли между собой. В ходе 30 обысков силовики изъяли десятки ноутбуков и мобильных телефонов, серверное оборудование, банковские карты, оружие и элитные автомобили.
"Им сообщено о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создания и руководства преступной организацией, а также участия в ней (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины)", – говорится в сообщении
В настоящее время десяти подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Еще один участник по состоянию здоровья находится под круглосуточным домашним арестом. Следователи продолжают изучать изъятые доказательства для установления других возможных эпизодов.
.jpg)
Также ранее «Апостроф» сообщал о том, что во Львовской области правоохранители задержали женщину, которую подозревают в причастности к взрывам во Львове.
