В Офисе Генерального прокурора (ОГП) сообщили об осуществлении масштабной операции по разоблачению сети псевдокриптообменников, которые действовали по всей стране и присваивали средства украинцев. Силовики провели более 20 обысков в семи регионах, изъяв наличные деньги на около 20 млн грн.
Об этом сообщает пресс-центр генпрокуратуры.
Как отмечается, сеть криптообменников, на первый взгляд, походила на легальный финансовый сервис: сайт, заявки, коммуникация через Telegram, коды подтверждения и пункты обмена.
.jpg)
Поэтому клиенты охотно передавали деньги. Однако в итоге не получали криптовалюту или возврат средств.
"Был отработан механизм. После того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании, сообщавший номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили присваиваемые ими средства, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок", — говорится в сообщении.
.jpg)
В настоящее время готовятся сообщения о подозрении участникам группы по статье о мошенничестве, совершенное по предварительному сговору. Устанавливают всех причастных — от организаторов до исполнителей.
.jpg)
В прокуратуре добавили, что даже современно оформленный "криптообменник" является не бизнесом, если клиент передает деньги и не получает ничего взамен, а предметом уголовного производства.
Как рассказывал "Апостроф", СБУ совместно с ГБР и Офисом Генпрокурора разоблачила эксзамсекретаря СНБО Владимира Сивковича в незаконном завладении крупным государственным имуществом в столице. Речь идет о присвоении недостроенного комплекса Республиканской клинической больницы и земельного участка площадью более 21 гектара, стоимость которых оценивается в 300 млн грн.
