Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування щодо колишнього заступника начальника Київської митниці, якого обвинувачують у легалізації майна, одержаного протиправним шляхом.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Схема приховування власності та подальші дії суду
За версією слідства, під час роботи в митних органах посадовець незаконно набув значних статків, а згодом намагався приховати їхнє походження.
Упродовж 2020–2021 років він інвестував понад 2 мільйони доларів готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу в селі Поляниця Івано-Франківської області, де розташований гірськолижний курорт Буковель.
Після завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію колишній митник продовжував користуватися нерухомістю та отримувати прибуток від її діяльності.
Щоб приховати фактичну належність майна, комплекс юридично оформив на близького родича.
Правоохоронці встановили, що така схема мала на меті легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом, та уникнення відповідальності.
Обвинувальний акт вже скерували до суду. Санкції відповідних статей Кримінального кодексу передбачають позбавленням волі та додаткові обмеження щодо зайняття посад у державних органах.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до колишнього очільника Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова запобіжний захід у вигляді застави майже один мільйон гривень. Слідство висунуло Львову підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.
