В рамках масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, яку правоохоронці розслідують у межах операції "Мідас", співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосили підозри сімом учасникам. П’ятьох фігурантів затримали, а двоє — бізнесмен Тимур Міндіч і фінансист Олександр Цукерман — залишили Україну.
"Апостроф" розповідає, що відомо Олександра Цукермана.
Загалом до списку підозрюваних потрапили:
- співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч, який на плівках фігурує під кодовим ім’ям "Карлсон";
- колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет");
- виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор").
Окрім того, у переліку — четверо членів так званого "бек-офісу з легалізації коштів":
- Олександр Цукерман ("Шугармен");
- Ігор Фурсенко ("Рьошик");
- Леся Устименко (володіє паркомісцем у будинку, де розташовувався "бек-офіс", її чоловік може бути громадянином РФ);
- Людмила Зоріна (власниця ФОП у сфері консалтингу, пов’язана з особами, що мають відношення до схеми відмивання фінансів).
Як зазначається, Олександр Цукерман "Шугермен" працював у "бек-офісі" з відмивання фінансів, через який, як стверджується, пройшло близько 100 млн доларів.
Цукерман потрапив до бази "Миротворець" через ймовірну участь у фінансових схемах, що підривали роботу оборонно-промислового та енергосектору України під час російсько-білоруської агресії та воєнного стану. Картка зі звинуваченням з'явилася на сайті організації.
Згідно з оприлюдненими даними, він народився у м. Київ 7 травня 1964 року.
За словами нардепа Ярослава Железняка, брати Цукермани займалися фінансовою частиною у Тимура Міндіча. За його інформацією, Міндіч разом із братами Цукерманами виїхали в Ізраїль, де їх було помічено у Тель-Авіві.
Раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення внести на розгляд Ради нацбезпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій. Санкції стосуються Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
Як повідомляв "Апостроф", 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча, який покинув Україну незадовго до цього, а також у ексміністра енергетики Германа Галущенка. 11 листопада антикорупційні органи оголосили про затримання п’ятьох фігурантів.
За даними НАБУ, Тимур Міндіч "Карлсон" був керівником протиправної організації, яка створила масштабну корупційну схему на "Енергоатомі".
