Російський генерал Валерій Капашин "відмивав" гроші через бізнес-партнерів державного зрадника Іллі Киви від забороненої партії ОПЗЖ в Полтавській області.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Під час розслідування справи про держзраду колишнього нардепа України Іллі Киви працівники ДБР виявили майно генерала РФ сумнівного джерела походження, а саме його нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.
Серед нерухомості виявили готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які російський генерал відмивав кошти в Україні. Інформація щодо причетності родичів до цих незаконних схем перевіряється.
"Оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України", - зазначають у ДБР.
Після проведення розслідування плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.
Раніше ДБР України впіймало оточення Медведчука на антиукраїнській діяльності.
