В Україні суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора та передав в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 1,5 млрд грн одного з колишніх нардепів.
Про це повідомляє Державного бюро розслідувань.
Там зазначили, що йдеться про кошти та цінні папери, які зберігались на рахунках у банку в Люксембурзі, та були арештовані у рамках кримінального провадження.
Власником активів є колишній народний обранець кількох скликань, у минулому — заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської держадміністрації. Імені у ДБР не уточнили, однак за інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Володимира Макеєнка.
За версією слідства, він багато років приховував бізнес за кордоном, контролював офшорні фірми, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах, які щороку приносили великий дохід без сплати податків у бюджет України.
ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Восени 2024 року слідчі повідомили депутату про підозру в ухиленні від сплати податків.
"Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та відшкодування завданих державі збитків", — додали у бюро.
Як повідомляв "Апостроф", також прокурори САП розслідують ймовірне зловживання службовим становищем посадовцями АРМА після журналістського матеріалу видання "Українська правда".
