У четвер, 11 березня, Служба безпеки України (СБУ) і Державна податкова служба (ДПС) проводять масштабні обшуки на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з кумом президента Росії Віктором Медведчуком, проти якого напередодні ввели санкції.
Про це повідомляє enkorr.ua з посиланням на співробітника в центральному офісі компанії.
Обшуки проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого та 1 березня. Кримінальне провадження розпочато за такими статтями Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 209 (легалізація або відмивання майна, отриманого злочинним шляхом),
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).
За даними СБУ, орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.
"У нас маски-шоу у всіх офісах, на заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження", - заявив співробітник Glusco.
Ресурс "НафтоРинок" пише, що працівники АЗС за адресою вул. Новокостянтинівська, 4в у Києві, де проходять обшуки, налякані.
Крім того, обшуки проходять і на станції за адресою Лугова, 9.
В даний час проводиться більше 140 санкціонованих обшуків в 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення.
За словами джерела, силовики вилучають документацію і комп'ютери. Також їм дозволено вилучення "чорної бухгалтерії". Правоохоронці отримали дозвіл на доступ до журналів обліку нафтопродуктів та інших документів.
Незабаром з'явилися дані про причини обшуків.
Зазначають, що АЗС Glusco закриті в Києві та Харкові. Але станції продовжують працювати в Житомирі.
Як повідомляв "Цензор", мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", який у 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group SA через споріднену Glusco Energy SA.
ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу з заводів російської "Роснефти" і найбільшим імпортером цього палива в Україну. Компанією офіційно володіє швейцарська Glusco energy SA ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва, який є другом Віктора Медведчука.
Нагадаємо, 29 січня були накладені санкції на літаки нардепів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака, які літали в Росію в обхід заборон.
Також 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
19 лютого Рада національної безпеки і оборони України включила Віктора Медведчука і його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
9 березня Служба безпеки України (СБУ) допитала народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.
