В Одеській області викрили діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Незаконна структура працювала майже 10 років. При цьому тільки у 2020 році через її махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.
Зловмисники "сприяли" мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласнення цільових державних коштів, для якого оформляли "липові" фінансово-господарські операції.
Встановлено, що через діяльність центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки проектів, серед яких:
- реконструкція причалу Одеського морського порту;
- модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;
- поставки унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.
В ході проведених обшуків вилучено:
- понад 2 млн грн готівки;
- 123 печатки підконтрольних підприємств і їх статутні документи;
- електронні ключі та оргтехніка;
- бухгалтерські документи та чернетки.
Раніше ми писали, що ДФС ліквідувала конвертаційний центр, який діяв під схемою імпорту автомобілів.
