В Одеській області викрили діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Незаконна структура працювала майже 10 років. При цьому тільки у 2020 році через її махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.

Зловмисники "сприяли" мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласнення цільових державних коштів, для якого оформляли "липові" фінансово-господарські операції.

Встановлено, що через діяльність центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки проектів, серед яких:

• реконструкція причалу Одеського морського порту;
• модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;
• поставки унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.

В ході проведених обшуків вилучено:

• понад 2 млн грн готівки;
• 123 печатки підконтрольних підприємств і їх статутні документи;
• електронні ключі та оргтехніка;
• бухгалтерські документи та чернетки.

Фото: СБУ

Раніше ми писали, що ДФС ліквідувала конвертаційний центр, який діяв під схемою імпорту автомобілів.